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Digitex期貨交易所前CEO承認(rèn)違反銀行保密法
2024-05-08 09:00
簡(jiǎn)介據(jù)報(bào)道，Digitex期貨交易所創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Adam Todd因未能在該公司建立反洗錢計(jì)劃而在聯(lián)邦法院認(rèn)罪。在5月7日的一份聲明中，美國佛羅里達(dá)州南區(qū)檢察官辦公室表示，Todd承認(rèn)“故意導(dǎo)致”Digitex違反《銀行保密法》。當(dāng)局于二月份起訴了這位前首席執(zhí)行官。根據(jù)起訴書，Todd在2018年至2022年間為美國客戶運(yùn)營了一個(gè)未注冊(cè)的期貨平臺(tái)，未能實(shí)施和維護(hù)AML和了解你的客戶(KYC)計(jì)劃。
據(jù)報(bào)道，Digitex期貨交易所創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Adam Todd因未能在該公司建立反洗錢計(jì)劃而在聯(lián)邦法院認(rèn)罪。在5月7日的一份聲明中，美國佛羅里達(dá)州南區(qū)檢察官辦公室表示，Todd承認(rèn)“故意導(dǎo)致”Digitex違反《銀行保密法》。當(dāng)局于二月份起訴了這位前首席執(zhí)行官。根據(jù)起訴書，Todd在2018年至2022年間為美國客戶運(yùn)營了一個(gè)未注冊(cè)的期貨平臺(tái)，未能實(shí)施和維護(hù)AML和了解你的客戶(KYC)計(jì)劃。
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